Réunion cercle Pilotage 25/02/2017
Compte Rendu de la réunion du cercle de pilotage du 25 février 2017 14h10 > 16h35
Animateur : Alain
Rédacteurs : Alise, Thibio
Présents : Arménia, Alise, Cyril, Econo, Alain, Anthony, MattL, François, Thibio, Andrea
Sommaire
- 1 ODJ
- 2 Refonte statut & règlement intérieur
- 3 PV -AG 2016
- 4 Récurrence Réunion
- 5 Stage R&D Antoine Dufour Stagiaire de Centrale Lille du 16/01 au 10/02
- 6 Inscription à la makerfaire
- 7 Adhésions 2017
- 8 Récapitulatif des différentes idées de subventions/financements (anciennes cartes)
- 9 Events
- 10 Antennes locales
- 11 Le prototype
- 12 Point avancement Cercles fonctionnels
ODJ
- Refonte Statut&RI OSE 2017 vos retours pour diffuser à l'externe
- PV -AG 2016 - URGENT
- Récurrence des réunions
- Stage R&D Antoine Dufour Stagiaire de Centrale Lille du 16/01 au 10/02
- inscription à la maker faire Paris 2017
- adhésion 2017
- Récapitulatif des différentes idées de subventions/financements (anciennes cartes)
- Startup Weekend AgriTech - Paris - 17 19 mars
- OSE US - Design Sprints - Open Source Ecology
- OSE Marseille (quel besoin ?)
- Kévin quels liens ?
- Définition des priorités : le proto, le proto !
- Point avancement cercle de pilotage++++++++++
- Autres : contact avec framasoft, tamata
Refonte statut & règlement intérieur
- Refonte statut
Nous les avons re-travaillé concernant la gouvernance, les cercles, les antennes locales
→ semble conditionner les déclarations en préfecture https://www.siege-social.com/faq/domiciliation-association/ → section "importance du siège social"
→ confirmation : https://www.associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/modification/formalites_declaration.html → [la déclaration de modification ] est déposée auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture ou de la DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) dans le ressort de laquelle l’association a son siège social. En cas de transfert de siège social dans le ressort d’un autre département ou arrondissement, la déclaration doit être effectuée auprès de la préfecture, sous-préfecture ou DDCS du nouveau siège.
- Règlement intérieur
Rappel des 4 principes de gouvernance en matière de sociocratie : prise de decision par consentement fonctionnement par cercle double lien entre chaque cercle élections sans candidat nota : sociocratie se rapproche plus de la philosohie opensource, holacratie se rapproche plus de la philosophie du libre
Chez OSE les cercles "inférieurs" (terme utilisé dans la sociocratie) sont appelés cercles fonctionnels Un cercle projet est transversal, il fonctionne un peu comme un tableau croisé dynamique Une antenne locale est un sous cercle dans vie associative (via son binome)
À terme la création d'une structure plus économique sera peut être envisagée (SCOP, SCIC...)
TODO Nous proposons de continuer à co-écrire ensemble pour fixer une version et la soumettre à des "partenaires experts" (Dominique Duperret (LCAFFB), Jérémy (La Paillasse), Avocat Conseil... vérifier si on est obligé de déposer les statuts dans la même sous préfecture que l'adresse de l'asso quid de l'adresse pour le siège social ?
→ laisser une semaine pour re-lire
→ fixer une version pour max fin mars
→ faire framadate : https://framadate.org/HmZ2GRrUjJ6Ho4oV
PV -AG 2016
Alain dépose jeudi 2 mars à Cergy
Récurrence Réunion
Mettre en place des réunions récurrentes => proposer un framadate pour des dates de récurrence Faire en sorte d'accélerer et faciliter les prises de décisions Bien dissocier les sujets pour qu'ils soient abordés par les cercles fonctionnels Si question particulière "panic button"
Stage R&D Antoine Dufour Stagiaire de Centrale Lille du 16/01 au 10/02
cf : http://wiki.opensourceecologie.org/index.php/Retour_stage_Antoine_16/01/17-10/01/17
→ ToDo : centraliser les docs nécessaires en vue de l'accueil d'un prochain stagiaire
Inscription à la makerfaire
Évènement très important en terme de contacts/nouveaux adhérants. Dates non définies actuellement -> l'inscritpion doit être réalisée avant le 15 avril !
Adhésions 2017
Helloasso ? année civile ? dolibar ? une campagne par AG ? cotisation 2017 ? Lien : https://www.helloasso.com/associations/open-source-ecologie
On communique sur la newsletter pour les relancer et on donne jusqu'à juin pour adhérer Prévoir campagne de communication pour adhésion et dons
Récapitulatif des différentes idées de subventions/financements (anciennes cartes)
- Point avancement dossier de présentation
- Centraliser dans un fichier l'ensemble des projets, subventions
- Dossier Maker faire : http://paris.makerfaire.com/appel-aux-makers/ (stand OUI ? intervention pourquoi pas, animation pas trop le temps
- Voir documentation dans le cloud
- Préparer trame formulaire et définir les champs essentiels pour "centraliser" les appels à projet (→ Cyril, Anthony, Thibio) http://etherpad.ose.la/p/formulaire_appel_a_projet
ToDo
- Faire une liste qui reprends tous les documents déjà dispo sur Trello → https://trello.com/c/lQtddvg4/114-dossier-de-presentation-de-l-association
- Co-écrire une trame ensemble → framdoc
- Co-écrire une présentation ensemble → framslide
- TOUT centraliser sur le wiki
Events
- Startup Weekend AgriTech - Paris - 17-19 mars
inscription payante... à voir https://trello.com/c/oSHITNLi/57-startup-weekend-agritech-paris-17-19-mars NB : sponsor Google, fort probable que ce soit exclusivement orienté BigData, soit tout numérique
- OSE US - Design Sprints - Open Source Ecology → Cyril propose de suivre la démarche
- Makerfaire → inscription Antony
- Hackathon WikiFab → Cyril sera présent
https://www.facebook.com/lowtechlab/?hc_ref=PAGES_TIMELINE https://www.facebook.com/events/1230184230392640 http://feedback.wikifab.org/t/hackathon-wikifab-low-tech-lab-la-faq/165
- Camp OSE
date ? pas après avril puisqu'il y a l'AG fin juin Thibaut rédiger un déroulé de l'event pour la fin de semaine 9.
- Event L'Hermitage (Oise), 13 mai - toute la journée
http://ydl1.r.ah.d.sendibm4.com/5gjxb40k13f.html → grosse opportunité de contacts, recrutement et bien plus (projet d'un lieu écolo-geek sur 30 hectares !)
Antennes locales
OSE Amiens ? Ouverture OSE Lyon ?, OSE Marseille (quel besoin ?) → second semestre 2017
Le prototype
C'est la priorité de l'association ! Nous devons fixer une date et des lieux. Pour les lieux → se rapprocher de l'Atelier Paysan pour appel à un lieu de l'atelier "longue durée" ET un lieu pour les mini workshop
2 lieux : le lieu où il sera co construit, le lieu où il sera construit
L'argent collecté est là pour financé le prototype alpha
Le démonstrateur est chez Damien (bicytractor) Armenia a créé un planning pour ressources dispos Fixons une date et un lieu Quels sont les cercles concernés ? Affiner la liste de matériaux : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VT27aVlAoG05MwlxVnYqm-Res7ntGZ0N396sITVZ2Cs/edit#gid=355111870
Prochaine réunion cercle R&D OK pour mini ateliers au techshop @regionParisienne => programmer toutes les sessions Finaliser budget : liste de courses, abonnement techshop, déplacement Commencer à rechercher un lieu pour cet été Choix techniques & liste à transmettre à Thomas Pour l'atelier final → bloquer une date pour anticipation des congès des uns et des autres
Point avancement Cercles fonctionnels
Définir La personne référente pour :
- Cercle de vie associative : ?
- Cercle iT : ?
- Cercle financement : Anthony
Envoyer le lien pour les dates workshops.
Merci à tous.